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宁波东海银行因虚报、瞒报金融统计资料等问题被罚款超152万元

贵州新闻网 发布时间:2019-01-18 17:39

近日,中国人民银行宁波市中心支行发布“甬银处罚字〔2019〕2号”行政处罚决定书显示,宁波东海银行因虚报、瞒报金融统计资料等8项违法行为,被罚款152.5万元。

行政处罚书显示,宁波东海银行存在以下违法行为:1。虚报、瞒报金融统计资料;2。未准确报送个人信用信息;3。违法提供信息;4。对违反规定的票据进行承兑、贴现、付款或保证;5。未按照规定履行客户身份识别义务;6。未按照规定保存客户身份资料和交易记录;7。未按照规定报送可疑交易报告;8。与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

中国人民银行宁波市中心支行决定对其给予警告,并处罚款共计152.5万元。作出行政处罚决定的日期是2019年1月11日。

    被罚 宁波东海银行 责任编辑: admin
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